这家无证支付公司为博彩提供资金结算,涉案超
2020-04-29 
无证支付的存在,给整个支付行业蒙上了一层阴影,越来越多的无证支付脱离了支付行业的本质,扮演着赌博平台资金结算通道的角色。
 
近日,又一家无证支付公司被曝光,厦门市新吉安支付有限公司为赌博平台非法提供资金结算,涉案金额超5亿,15名犯罪嫌疑人被警方抓获。
 
又一家无证支付落网
 
2019年以来,警方开始加大对无证支付的清缴力度,多家无证支付机构被端,支付市场环境得到有效过滤。然而无证支付屡禁不止,由于门槛极低,不少人盯上了这个见不得光的产业。
 
最近,寿宁县公安局调查发现,一家公司与赌博平台有密切合作,这引起了警方的怀疑。在经过侦查后,警方发现了这家厦门市新吉安支付有限公司,在为赌博、诈骗、色情等平台提供洗钱服务。
 
警方迅速展开行动,开始对这家无证支付公司摸底及采集线索,发现这家公司人员众多,内部分工明确,且作案手段十分专业,掌握足够证据后,寿宁县公安局一举将该犯罪团伙抓获。
 
在现场,警方还查缴了大量作案工具,包括手机、电脑、银行卡、营业执照等,正是这些收购来的银行卡及营业执照,为这家无证支付业务活动的展开提供了便利。
 
这家无证支付公司人员分布分散,在厦门、泉州、寿宁等地均有相关人员,组织起一张为赌博平台提供资金结算的大网,并且雇佣大量具备专业开发能力的技术人员,成立多个无证支付平台。
 
 
此外,犯罪份子为了掩饰非法结算行为,利用收购的银行账户层层包装资金链路,使警方难以甄别。这些无证支付平台暗中谋取暴利,通过为赌博平台资金结算,无证支付平台可以获得赌博平台交易金额的抽成。
 
最终,在警方长时间的侦查下,开始多地同时行动,捣毁了10余个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人15名,冻结账户1900余个,非法资金结算达5亿多元。
据「支付百科」了解,目前大量信息表明银行卡买卖现象非常严重,这种倒卖行为通过网络进行,隐蔽性也很强。类似新吉安支付有限公司这样的无证支付机构,通常以每张百余元的价格,收购他人新办的银行卡,其中绝大多数用以给境内外赌博平台进行资金结算。
 
无证支付遭严打
 
2019年3月,央行发布85号文,通知重点强调收单机构不得直接或变相为互联网赌博、非法外汇、贵金属投资交易平台等提供支付结算服务。
 
央行的明确表态,切断了许多赌博平台的资金结算通道,大部分持牌的第三方支付机构目前停止了与赌博平台的合作,无证支付变成了赌博平台的救命稻草。
 
依靠这些无证支付公司,赌博平台可以维持正常运营,吸入赌客大量的资金,而通过与赌博平台的合作,无证支付公司可以获得高利润的回报,有的团伙控制着多家无证支付平台,背后的收益可想而知。
 
巨大的诱惑使越来越多的公司走上这条违法犯罪的道路,无证支付公司被端的消息频繁出现,监管在加大打击力度的同时,仍有不少无证支付公司在顶风作案。
 
无证支付机构是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,未经工商行政管理部门批准,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。
 
「支付百科」注意到,近两年被警方查处的无证支付平台多达数百家,大多数牵扯到洗钱业务的无证支付机构涉案金额在数亿以上,流水之高的背后,其实损害了相当一部分用户的利益。
 
从监管的表态来看,将对无证支付机构采取更加严厉的态度,无证经营是影响支付产业健康发展的顽疾,要把严厉打击无证机构作为当前和今后一个时期严监管常态化的一项工作。
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